Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об исполнении поручения Совета директоров АО «ТКХ» от 07.11.2022.
2.3.2. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») на заседании Совета директоров ДЗО.
2.3.3. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ТКХ» на 2023 год.
2.3.4. Об утверждении бюджета группы компаний АО «ТКХ» на 2023 год.
2.3.5. Об утверждении бюджета АО «ТКХ» на 2023 год.
2.3.6. Об определении позиции АО «ТКХ» по вопросу утверждения инвестиционного проекта ДЗО.
2.3.7. Об исполнении поручения Совета директоров АО «ТКХ» от 18.02.2022.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 05 от 11.01.2023) __________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «17» февраля 2023 г.